A “Operação Lei Para Todos”, deflagrada hoje pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro na Bahia que movimentou cerca de R$ 5 bilhões entre 2010 e 2020. A investigação revelou que 23 empresas eram usadas como fachada para a prática de crimes relacionados ao jogo do bicho e máquinas caça-níqueis. O Ministério Público da Bahia (MPBA) denunciou 14 pessoas e obteve a apreensão de 91 veículos, 58 imóveis, além do bloqueio de R$ 92,8 milhões em contas bancárias.
A rede criminosa, autointitulada “Paratodos”, operava a partir de três núcleos, cada um responsável por uma modalidade de jogo ilícito: o tradicional jogo do bicho, as máquinas caça-níqueis e o “bicho eletrônico”, este último com a utilização de tecnologia moderna. A investigação apontou que os envolvidos realizaram um significativo aumento patrimonial ao longo dos anos, com alguns suspeitos aumentando seu patrimônio de R$ 9 milhões para mais de R$ 65 milhões.
O esquema de lavagem de dinheiro envolvia a inserção de recursos ilícitos na economia formal, por meio de atividades comerciais legítimas, e a blindagem patrimonial. As investigações, que incluíram quebras de sigilo fiscal e bancário, identificaram um complexo sistema de segurança em locais onde os jogos aconteciam, com vigilância armada e equipamentos sofisticados. A Justiça já determinou o sequestro de bens e valores dos denunciados, com o intuito de desarticular a rede criminosa.
Fonte: Varela Net
