A esposa do ex-chefe da Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa movimentou R$ 2,2 milh\u00f5es entre 2016 e 2018. O valor \u00e9 duas vezes maior que o faturamento esperado, com base no que foi declarado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Rivaldo \u00e9 um dos suspeitos de orquestrar o assassinato da vereadora Marielle Franco.<\/p>\n\n\n\n
A empresa Mais I Consultoria Empresarial Ltda, em nome de Erika Andrade e Rivaldo, que antes declarou um faturamento mensal de R$ 20 mil, passou a contabilizar R$ 2.213.757 entre junho de 2016 e junho de 2018, com movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 1.072.598, a cr\u00e9dito, e de R$ 1.141.159, a d\u00e9bito.<\/p>\n\n\n\n
Segundo relat\u00f3rio da Pol\u00edcia Federal (PF), foi apontado que a investiga\u00e7\u00e3o na conta da empresa teve in\u00edcio devido a \u201csuspeitas de movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas e de lavagem de dinheiro\u201d, Ainda de acordo com a PF, foi necess\u00e1rio uma “amplia\u00e7\u00e3o e aprofundamento da gama de informa\u00e7\u00f5es financeiras\u201d do casal.<\/p>\n\n\n\n
Erika Andrade ainda sacou em esp\u00e9cie o valor de R$ 760.659,30. “Representa quase 70% do total de opera\u00e7\u00f5es a d\u00e9bito. Foi registrado que Erika sacou o valor de R$ 155.300 e, imediatamente, depositou os recursos na boca do caixa. R$ 564.524.70 foram sacados nos terminais de autoatendimento, e a quantia de R$ 40.834,79 foi sacada na boca do caixa e imediatamente uma conta foi quitada\u201d, apresentou o documento.<\/p>\n\n\n\n
Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s suspeitas, o relat\u00f3rio da PF concluiu que, \u201cmais uma vez, a empresa adota uma estrat\u00e9gia n\u00e3o usual e pouco recomendada: a prefer\u00eancia pelos saques em esp\u00e9cie diante das in\u00fameras outras possibilidades mais seguras e pr\u00e1ticas, como a utiliza\u00e7\u00e3o de TED, DOC, transfer\u00eancia entre contas, entre outras.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Para a PF, “tal pr\u00e1tica \u00e9 comumente utilizada quando se deseja dificultar o rastreamento do dinheiro e, por consequ\u00eancia, realizar a lavagem de capitais, tendo em vista a maior dificuldade imposta na identifica\u00e7\u00e3o do destino do valor sacado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fonte: A Tarde<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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